Бесплатная консультация юриста
по финансовым вопросам
8 499 677-48-27

Панамские оффшоры Путина

В СМИ в 2016 году появилась информация об оффшорах президента Владимира Путина. Информация была получена немецкими журналистами из анонимных источников, в будущем она была исследовано и обработана, документ получил название панамское досье на Путина. Суть доклада заключается в том, что президент России и главы других государств проводят через Панаму сомнительные сделки и получают фантастическую прибыль. По данным отчета, Путин вывел в оффшоры более 2 миллиардов долларов.

панамское досье на Путина

Суть документа

Панамская компания Mossack Fonseca – это юридическая компания со штаб-квартирой в Панаме. Она имеет более 40 свои подразделений по всему миру. Ее основная специализация – это трастовые услуги, финансовое консультирование, торговое право и другое. Именно она хранила информацию об операциях на территории оффшорной зоны. После того как информация была получена немецкими журналистами в 2015 году за ее обработку взялась группа международных журналистов, контролировала которую американская организация в рамках проекта Международного консорциум журналистских расследований.

Сам президент непосредственно не фигурирует в данном докладе, однако, панамские документы содержат сведения о том, что один из приближенных к президенту лиц имеет внушительный бизнес в оффшорной зоне. Речь идет о виолончелисте Сергее Ролдугине. Его близкие отношения с президентом обусловлены тем, что он является не просто его старинным другом, а крестным отцом одного из дочерей президента. А сам по себе Путин, по сути, к оффшорам отношения не имеет. Но в СМИ информация представлена несколько по-другому.

Дело в том, что, по мнению СМИ, президенту самой страны в мире украсть деньги из бюджета не составит особого труда, а вот спрятать их или потратить будет практически невозможно. Открывать счета в оффшорных зонах на свое имя будет опрометчивым шагом, ведь Путин привлекает особое внимание со стороны зарубежных партнеров. К тому же, возникает вопрос, откуда у музыканта могут появиться средства, столько денег заработать не сможет даже самый талантливый музыкант. Получить кредиты в российских банках на такие суммы тоже невозможно. При этом сам музыкант никаких комментариев по этой теме не дает.

панамские документы
На фото: Сергей Ролдугин

Примечательно, что сам владелец крупного капитала не может внятно ответить на вопрос, откуда взялись деньги, чьи они на самом деле, каким бизнесом он занимается. Ролдугин отказывается давать интервью, мотивируя свое решение отсутствием необходимых сведений.

Схема вывода капитала в оффшорную зону, по мнению Алексея Навального

Наверное, у читателей сейчас возникает много вопросов. А именно:

  • как добывались деньги;
  • откуда они брались;
  • кто участвовал в махинации;
  • схемы вывода капитала и много других.

Панамское досье на Путина вызвало общественный резонанс, поэтому версии выдвигались абсолютно противоречивые. Рассмотрим, какую схему предположил Алексей Навальный. Источник происхождения денег, по его мнению – это манипуляции с акциями и займами. То есть, приближенные к президенту лица отмывали деньги с помощью Роснефти. То есть, акции нефтяной компании продавали фирме, принадлежащей Рагулину, и разрывали в тот же день контракт. Соответственно по условиям купли-продажи предусмотрена неустойка в размере 750000 долларов. Как видно схема довольно простая.

Другая наиболее популярная схема отмывания денег заключалась в следующем: компания Алексея Мордашова – Северсталь, одалживает крупные суммы одной из компаний Ролдугина, например, размером 6 млн долларов. Затем официально списывает долг. Такие схемы повторялись неоднократно, причем не только с Северсталью, но и с другими крупными российскими предприятиями.

В этом скандале были задействованы и крупные российские банки. Дело в том, что на территории Панамы работает государственный банк ФБК Russian Commercial Bank, а он, в свою очередь, является дочерним предприятием крупной финансовой группы ВТБ. Кредитная организация открывала компания Ролдугина кредитную линию на 650 млн долларов, а затем списывала долг как невозвратный. Также в скандале был задействован и Сбербанк, который участвовал в махинациях через дочернее предприятие Тройка.

По версии Алексея Навального в схеме вывода капитала из страны были задействованы все крупные игроки российского рынка. Среди них есть и руководители государственных предприятий. Кроме всего прочего, приближенные к Путину лица неоднократно были пойманы, что официально задокументировано, на даче взяток должностным лицам и отмывании денег. Причем взятки давались не из собственного бюджета, а за счет государственных банков и предприятий.

панамские оффшоры Путина

Собственность президента

Формально российский глава ничем не владеет. Однако, по версии из некоторых источников у него есть горнолыжный курорт Игора под Петербургом, который по документам оформлен на Ковальчука. На самом деле, панамские оффшоры Путина – это целый капитал, который вкладывается в приобретение различных активов. Например, со счета Ролдугина деньги были потрачены на покупку акций крупных компаний, а именно КАМАЗа, Автоваза, и Видео International.

Именно эти предприятия находятся под полным контролем правительства нашей страны. Кроме всего прочего, состав акционеров этих компаний не разглашается. По неофициальным данным, личная доля президента составляет около 20%.

Стоит особое внимание уделить компании Видео Интернешнл, она в полной мере контролирует рекламный рынок нашей страны. Ее основателем и главным акционером является Михаил Юрьевич Лесин. Именно эта компания находится под пристальным вниманием британских журналистов. Они еще в 2012 году упомянули, что лица, приближенные к президенту, перестали пользоваться Панамой как оффшорной зоной и все операции были переведены в другую оффшорную зону подконтрольную Британии. Такие действия российских бизнесменов были связаны напрямую с фирмой бизнесмена Лесина.

Кстати, самого Лесина нашли убитым в одном из отелей США в 2015 году. Причина смерти по материалам дела – удар тупым предметом по голове. По мнению журналистов, Лесин скончался при крайне странных обстоятельствах.

Комментарии Путина

Президент не мог не прокомментировать панамский архив, ведь для него это прямое обвинение в коррупции и вывоза капитала за границу. А, как известно, на протяжении долгих лет правительство борется коррупцией, особенно среди чиновников. По поводу досье Путин назвал этот доклад попыткой раскачать ситуацию изнутри. Кроме всего прочего, Путин отметил, что в данном архиве нет речи о нем. То есть, его фамилия не упоминается, а цель изучения архивов — это попытка сделать Россию более покладистой.

панамский архив

Также Путин рассказал о фигуранте этого громкого дела – Сергее Ролдугине. Он сказал, что он в действительности занимается предпринимательской деятельностью, но имеет на зарубежных счетах, но миллиардов долларов позволить себе не может. Путин полагает, что обвинения в его адрес являются ложными. Кроме всего прочего, главы российских банков Андрей Костин (глава ВТБ) и Герман Греф (глава Сбербанка) отрицают свою причастность к этой такой деятельности, то есть опровергают информацию, считая ее недействительной.

На самом деле панамагейт был составлен в результате утечки информации из одной из компании Панамы Mossack Fonseca. Кроме президента нашей страны, в ней упоминались имена глав 12 другой каких государств. Кстати, премьер-министр Исландии после обнародования документа ушел в отставку.

Являются ли оффшоры Путина действительностью или нет, доподлинно сказать на текущий момент нельзя. Но в результате исследования 400 журналистов из разных стран, через приближенных к Путину лиц действительно проводятся подозрительные транзакции на территории оффшорных зон. К тому же, не стоит даже отрицать того, что большинство российских бизнесменов, в том числе и представителей государственных компаний, выводит деньги за рубеж, об этом неоднократно упоминалось в СМИ.

Добавить комментарий